MINGLI

📢 BitMart Global Creditors Unite — Our Legal Action Has Officially Begun! Over the past two months, we have been working hard to bring BitMart victims from around the world together. Our goal has always been clear: to stand united and fight for our assets, rather than simply wait for BitMart and Sheldon Xia to decide our fate. Today, we have taken an important step forward. ⚖️ We have officially signed an agreement with Duan & Duan Law Firm and paid the first USD 50,000 in upfront legal fees. This amount was personally funded by three creditor representatives, including myself. We decided to cover these initial costs because we did not want lengthy fundraising efforts to delay our legal action. Our core legal strategy is to assert users' OWNERSHIP RIGHTS over their assets, rather than simply accept BitMart's proposed classification of users as ordinary unsecured creditors. This distinction could make a significant difference in how our assets are treated and recovered, subject to the applicable law and court decisions. 🤝 How Can You Participate? We have introduced a one-time participation fee, primarily to confirm genuine commitment and prevent people from registering without a serious intention to participate. This helps us maintain an accurate participant list and avoid complications caused by people withdrawing after initially committing. For detailed participation requirements and fees, please contact me privately. 🔐 About Trust and Transparency I also want to address something very important. A significant number of creditors from our Chinese WeChat community have already joined our legal action. However, participation from our international Telegram community has been relatively limited. And I completely understand why. Many international creditors do not know us personally. If someone suddenly announces a legal action in a Telegram group and asks for a participation fee, it is completely understandable that people might become suspicious. After everything that happened with BitMart, nobody wants to risk being scammed again. Your concerns are reasonable, and we respect them. Due to legal, security, and strategic considerations, Duan & Duan Law Firm has not yet released a public authorization statement. However, our legal action has already moved beyond discussions and promises. We have signed the agreement, paid the initial legal fees, and begun working with the lawyers. We are also working toward launching a dedicated website, subject to the law firm's authorization and confirmation, where creditors will be able to verify relevant information and register their claims. In addition, we have recently participated in interviews with major international media alongside the legal team. As the case progresses, we hope to provide more independently verifiable information and address everyone's concerns. ⏰ Why We Encourage Early Participation We are doing our best to secure favorable terms for creditors who support this legal action from the beginning. As the case progresses, participation conditions may change, and joining at a later stage could become more expensive. Any fee arrangements already confirmed in signed agreements will remain subject to those agreements. We sincerely encourage anyone considering legal action to review the details and join us as soon as possible. ❤️ A Personal Message The three of us are not outsiders trying to profit from this situation. We are BitMart victims ourselves. Our own assets are also trapped on the platform. We have already committed our own money because we believe taking organized legal action is worth pursuing. We cannot guarantee the outcome of any lawsuit. But we can promise to do our best to protect our legitimate rights and pursue the recovery of our assets. One person may have limited influence. But when creditors from around the world stand together, we have a stronger foundation for taking action. We don't want to keep waiting. We have already started taking action. 🌍 If you are interested in joining our legal action, please DM me or join our global BitMart creditors' Telegram group: 👉 t.me/BitMartGlobalUsersGroup Our goal is simple: to pursue every reasonable legal avenue to recover the assets that rightfully belong to us. United for Recovery. Together for Justice. #BitMart #BitMartCreditors #Crypto #AssetRecovery

夏总又出来洗了。 昨天那句我看了两遍： 没有提前转走过任何资产。 出来是为了让用户放心。 给大家一个骂、发泄的窗口——这也是他目前的工作之一。 行。那把时间线摊开。 6 月 1 号到 7 月 31 号，BitMart 官方自己推「绿茵理财狂欢」，最高年化 28.88%。 7 月 22 号还在喊 USDT 18.88%。 7 月 25 号还在发 Late-July Earn。 7 月 26 号，宣布停运。 活动本来说要跑到月底。 平台先停了。 钱呢，提不出来。 8 月他还说：没跑路，没挪用，没提前抢跑。 现在又说：没提前转移。 我这边确认过一圈被卡用户——停运前近两个月存进去的，大约占到八成。 （公开审计没出明细前，这是用户侧口径，欢迎他拿完整入金时间分布来打脸。） 你爱说是行情、是重组、是黑客，随便。 但有一件事绕不开： 他们 9/30 方案里自己写过历史缺口和今年亏损。 缺口摆在纸上，停运前几个月还在用 28.88% 往里吸—— 账本和时间线，比任何洗白帖都硬。 即便真是经营亏损， 停运前还拿超高息理财继续吸金—— 这事本身，就该被查。 发泄窗口有了。 修订方案没有。 提现没有。 第一百零三天了。 洗白可以。 账本得跟得上嘴。 #BitMart #CryptoExchange #AssetRecovery #CEX

BitMart昨天找前50大用户开了会。 会上说了什么因为保密协议就不说了 但有件事我很确定： 前50的人各自单独去谈，结果一定不会好。 对面是一个团队，有律师，有方案，有节奏。 你是一个人，对着一封邮件。 所以我们在组织前50的人站到一起。 你在前50里的话，进我主页的群，带上BitMart账户资产截图，联系管理员 MIFENGbtc核实。 截图记得打码，只留余额和UID后几位。 我们不会主动私信你，也不会要钱、要助记词、要密码。 冒充的人很多，只认主页那一个群。 #BitMart #CreditorsUnite #CryptoExchange

⚠️ BitMart 用户必须警惕：如果我们的资产最终被当作普通债权处理，可能面临的损失远比想象中严重！ 我希望所有 BitMart 受害者都认真思考一个问题： 我们存在 BitMart 的加密资产，究竟是属于我们自己的财产，还是已经变成了 BitMart 欠我们的一笔债？ 这不是简单的文字游戏，而是可能直接影响最终资产追回金额的重大法律问题。 根据 BitMart 官方《用户协议》第2.7.1条，对于协议涵盖的相关数字资产，BitMart 曾明确约定： “数字资产的所有权始终归属于用户，不会转移给 BitMart。” 但如今，在 BitMart 公布的重组方案中，我们看到的却是债权人、债权分配、账户资产折算为美元等安排。 问题来了：如果相关资产的所有权本来就属于用户，为什么现在要按照公司的债务来讨论如何返还？ ⚠️ 所有权与普通债权，可能决定我们能不能拿回原本属于自己的资产。 如果用户能够依法证明对相关资产享有所有权，就可能有机会要求返还资产，而不是与普通债权人一起参与剩余财产分配。 但如果最终只能作为普通无担保债权人，我们将可能面临另一种局面： 假设 BitMart 最终被认定为资不抵债，在支付相关程序费用、优先债务等之后，究竟还能剩下多少资产分配给普通债权人？ 可能是50%，可能是10%，也可能更少。 最值得警惕的情况是：我们原本可能有权要求返还的资产，最终却只能按照普通债权获得很少一部分赔偿。 当然，这不意味着所有用户都必然享有可以直接追回资产的所有权。不同资产和理财产品可能适用不同协议，最终仍需由法律程序认定。 但正因为如此，我们才更不能在没有充分审查法律权利之前，就轻易接受 BitMart 单方面提出的处理安排。 ⚖️ 这也是为什么我们决定聘请专业律师，正式启动法律行动。 目前，我们已经与段和段律师事务所签约，三位受害者代表共同承担并支付了第一期5万美元律师启动资金。 我们的核心目标之一，就是通过法律途径，尽最大努力争取用户可能享有的资产所有权，而不是被动等待 BitMart 决定返还多少。 请大家明白：聘请律师不能保证追回资产，但放弃了解和主张自己的法律权利，也可能让我们失去争取更好结果的机会。 我们已经等了两个多月。 如果未来重组程序继续推进，而我们始终没有认真审查自身的财产权利，等到资产处置和分配方案逐渐确定，再想改变局面，可能会变得更加困难。 我们不能保证最终胜利，但至少不能在没有充分争取之前，就默认接受最不利于自己的法律地位。 🤝 目前已有多位大额资产持有人参与我们的联合法律行动，我们也正在继续联合全球 BitMart 受害者。 希望更多人认真了解所有权与债权的区别，尽早考虑适合自己的法律维权方案。 📩 有意了解联合诉讼的朋友，可以私信我，或者加入全球 Telegram 维权群： t.me/BitMartGlobalUsersGroup BitMart 可以提出自己的重组方案，但用户同样有权通过法律途径争取属于自己的资产。 我们的资产，不应该在未经充分法律审查的情况下，就被简单地当作普通公司债务处理！ #BitMart #BitMartCreditors #Crypto #AssetRecovery

🚨 《BitMart调查日志02：7月23日仍有19,899.95 USDT快速入账，约63小时后却宣布停止运营。》 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 这篇只看一条时间线。 2026年7月23日上午，两组匿名记录显示： 09:58:47，一笔9,899.95 USDT充值被创建； 09:59:57，BitMart页面显示充值成功； 另一组记录显示： 09:59:25，从Gate发出10,000.05 USDT； 扣除0.05 USDT手续费后，实际转出10,000 USDT； 10:01:28，BitMart账户记录新增10,000 USDT。 两笔合计： 19,899.95 USDT。 一笔约70秒完成记账，另一笔约两分钟完成记账。 这至少证明： 截至7月23日上午，BitMart的充值和内部记账系统仍能快速接收这两笔用户资金。 但是约63小时后—— 7月26日00:41，BitMart发布《有序停止运营的重要公告》。 公告称，平台是在评估公司经营状况、市场环境和未来发展方向后，决定有序停止运营；并宣布从7月26日09:30起陆续停止充值。 既然BitMart自己说经过了评估，那么现在请回答： 1. 对公司经营状况的评估究竟从哪一天开始？ 2. 停止运营的方案是什么时候形成、什么时候批准的？ 3. 7月23日接收这两笔资金时，管理层是否已经知道平台可能停止运营或者出现兑付风险？ 4. 如果当时已经进入停运决策流程，为什么没有立即关闭充值入口或者向用户提示风险？ 5. 这19,899.95 USDT后来进入了哪个钱包，现在是否仍可足额兑付？ 7月23日到账、7月26日宣布停止运营，这个时间差本身还不能直接证明BitMart管理层当时已经知情。 但它产生了一个无法回避的问题： BitMart究竟从什么时候开始知道自己要停？ 如果7月23日确实尚未决定停止运营，就请公布会议记录、审批时间和后台操作日志，证明停运决定何时形成。 如果当时已经知道平台缺乏真实兑付能力，却仍然隐瞒重大风险，通过高息理财、虚假说明或者其他方式让用户继续转入资金，性质就完全不同。 如果司法机关进一步查明： 相关人员在已经知道无法正常兑付的情况下，仍以虚假陈述、隐瞒真相等诈骗方法继续吸收资金； 用户因18.88%等高收益宣传而继续转入资产； 所吸收资金未用于真实经营，或者与实际经营规模明显不相称； 同时存在抽逃、转移资金、隐匿财产、隐匿账目或者逃避返还等事实； 并且足以证明具有非法占有目的； 可能涉嫌集资诈骗罪。 最高人民法院已经明确： 在使用诈骗方法非法集资的前提下，抽逃、转移资金、隐匿财产，或者拒不交代资金去向、逃避返还资金，都可能成为认定非法占有目的的重要依据。 所以BitMart现在只有两个选择： 如果7月23日还不知情，就拿出记录证明何时才知情； 如果7月23日已经知情，就解释为什么还在继续收钱。 停止运营公告可以后来发布。 但会议记录有日期，后台操作有日志，链上资金有路径。 BitMart可以不回应，但时间线不会消失。 停止运营不是答案，而是查账的开始。 下一篇： 7月24日AMM停、7月25日现货杠杆停、7月26日全平台停——这真是一夜之间决定的吗？ 为保护受害者，公开图片将隐藏账户、地址、TXID及交易编号。本文固定的是两组匿名记录显示的时间线，不预先代替司法机关作出犯罪认定。

🚨 《BitMart调查日志01：18.88%的高息理财——约5万U提现失败，99.8U却能到账？》 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 这次不看宣传，直接看BitMart自己页面留下的记录。 第一张图：18.88%的理财真实存在 BitMart理财页面显示： 申购金额：50,000 USDG 产品期限：14天 申购日期：2026年7月11日 到期日期：2026年7月26日 参考年化收益率：18.88% 这不是广告页面，而是一笔实际申购记录。 第二张图：想提前退出，系统却提示“不支持” 用户点击“提前赎回”后，页面先提示： 提前赎回将损失全部收益 但确认操作后，系统直接返回： 不支持提前赎回[34061] 页面设置了“提前赎回”按钮，实际操作却无法退出。 第三张图：约5万USDG提现失败，连TXID都没有 7月26日，一笔约50,000 USDG的提现申请被提交。 7月27日，页面最终显示： 提现状态：失败 TXID：“--” 资金退回平台账户 没有TXID，意味着这笔资产没有真正进入用户自己的链上钱包。 所谓“退回账户”，只是BitMart内部账面数字恢复，不等于用户已经拿回资产。 第四张图：99.8 USDT却只用了78秒到账 8月2日，一笔99.8 USDT的小额提现： 01:19:52创建 01:21:10完成 页面显示成功 生成了链上TXID 在这批匿名样本中，出现了一个无法回避的事实： 约5万U提现失败，99.8U却能迅速到账。 BitMart不要再拿零星小额到账证明“正在有序清退”。 99U能够到账，只能证明部分小额通道仍可运行，不能证明平台具备兑付全部用户负债的能力。 BitMart现在必须说明： 大额与小额提现分别按照什么规则审核？ 为什么约5万USDG提现失败，页面连TXID都没有？ 平台内部显示的余额，到底有多少能真正兑付到链上？ 18.88%的收益从哪里来，用户本金实际被用于什么？ 当前可兑付资产能否覆盖全部用户负债？ 先把法律边界说清楚： 不在X上回答，本身不等于犯罪。 但BitMart可以躲开社交平台，躲不开司法调查。 如果BitMart无法说明资金来源、真实用途和兑付能力，而司法机关进一步查明： 未经依法许可或者借用合法经营形式，面向不特定公众宣传18.88%高收益、承诺回报并吸收资金，达到追诉标准，可能涉嫌非法吸收公众存款罪； 已经知道无法正常兑付，仍通过高息理财、虚假说明或者隐瞒真相让用户继续转入资产，并使用诈骗方法非法集资，足以证明非法占有目的，可能涉嫌集资诈骗罪； 存在抽逃、转移资金、隐匿财产、隐匿或销毁账目，或者经依法调查仍拒不交代资金去向、逃避返还资金等事实，可能成为认定非法占有目的、追究集资诈骗刑事责任的重要依据； 内部人员利用职务便利，将经查明属于本单位的财物据为己有，或者将本单位资金挪作个人使用、借贷给他人并达到法定条件，可能分别涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪； 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、账簿和财务会计报告，情节严重，可能另涉隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。 所以BitMart只有两个选择： 要么公布可核验的用户总负债、可兑付资产、提现规则和资金去向； 要么准备在司法调查中，用完整账簿、钱包记录和后台日志逐笔交代。 老板还在，不等于钱还在。 App里看得到余额，不等于用户真正拿得到钱。 现在不公开，不等于以后可以不交代。 公关可以沉默，资金流不会沉默。 下一篇： 7月23日，两笔合计19,899.95 USDT仍被BitMart记账到账；三天后为什么停止运营？ 为保护受害者，公开图片已打码；不同匿名样本不合并计算。本文固定的是页面显示的处理差异，不预先代替司法机关认定犯罪。

🚨 《BitMart调查日志：别证明你“还在”，先证明用户的钱还在。》 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh BitMart当前公开的用户协议写明： Savings理财资产可由BitMart集团实体在其自行决定、无需事先通知的情况下用于经营用途，包括在Margin和Loan产品项下向BitMart其他客户及全球关联方提供贷款。 这项条款能够证明BitMart保留这种资金使用权，不能单独证明任何具体用户资金已经按该路径流出。 更关键的是： BitMart在2025年的官方钱包披露中只列出4个热钱包地址，并明确说明这些地址**“仅占全部钱包的一部分”**。 到了2026年5月23日，BitMart仍表示PoR正在准备，将在“适当时机”公布。 上述官方材料没有提供同一时点的完整资产—用户负债对照，也没有给出用户总负债、Merkle负债证明、逐币种储备率或独立鉴证。 因此，公众目前无法据此核验BitMart可用资产是否足以覆盖全部用户负债。 所以现在真正需要回答的根本不是： “夏尔特有没有跑路？” 而是： 用户的钱到底在哪里？ 请直接公布同一口径的三个数字： 1. 指定UTC时点、按币种及账户类型拆分的用户总负债； 2. 同一时点真正可用于兑付、且未被质押、出借、冻结或限制的资产； 3. 前一UTC自然日已经完成、已有TXID的用户提现金额与笔数。 但如果司法机关进一步查明： 未经依法许可，面向不特定公众公开宣传高收益、承诺回报并吸收资金，可能涉及非法吸收公众存款罪； 使用诈骗方法吸收资金，并存在抽逃、转移资金、隐匿财产、销毁账目，或者拒不交代资金去向、逃避返还资金等事实，且能够证明非法占有目的，可能涉及集资诈骗罪； 内部人员利用职务便利，将经查明属于本单位的财产据为己有，或者将本单位资金归个人使用、借贷给他人，可能分别涉及职务侵占罪、挪用资金罪； 隐匿或故意销毁依法应当保存的会计凭证、账簿、财务会计报告，情节严重，可能涉及隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。 最高人民法院已经明确：在使用诈骗方法非法集资的前提下，“拒不交代资金去向，逃避返还资金”，可以作为认定非法占有目的的情形之一。 如果这些数字仍不公开，“有序清退”就无法由公众核验。 老板还在，不等于用户的钱还在。 下一篇： 18.88%高息理财，是如何被宣传并吸引用户转入资金的？

🚨 从今天开始，BitMart所有涉嫌违法犯罪线索，逐条公开。 不再重复喊“还钱”，也不再和模板客服浪费时间。 接下来我会把已经核验的资料，一篇一篇摆出来： 官方公告、用户协议、理财宣传、账户记录、关键时间线、TxID、链上资金、境内主体、核心人员及权限线索。 每一期只讲一个问题。 能证明什么，写清楚。 暂时不能证明什么，也写清楚。 不靠情绪，不靠传言。 让BitMart自己留下的记录说话。 第一期就从最简单、也最重要的问题开始： 用户的钱，到底在哪里？ 既然一直声称“有序清退”，请先回答四个数字： 1. BitMart现在的用户总负债是多少？ 2. 真正可用于清退的资产是多少？ 3. 每天实际能够兑付多少？ 4. 全部用户预计哪一天处理完？ 这不是商业机密层面的复杂问题。 如果真的在有序清退，这应该是管理层每天都必须掌握的数据。 可到今天，这四个最基本的数字，用户依然没有得到一个完整、可核验的答案。 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 从今天开始，我们不再听“再等等”。 我们只看： 钱在哪里。 钱怎么进来的。 后来去了哪里。 谁作出的决定。 涉及用户隐私和不宜公开的原始材料不会放上X；涉及涉嫌违法犯罪的线索，会在核验后逐步公开应公开的部分。 我们不会替司法机关提前定罪。 但也不会替任何人掩盖已经发生的事实。 《BitMart调查日志00》 正式开始。

前天，@sheldonbitmart 还在说： “我没有跑路，大家再等等。” 但BitMart出事已经半个月了。 到现在依然： 没有明确兑付时间表； 没有每日处理数据； 没有真实资产说明； 没有逐户清退方案。 再看Bitget。出现异常后，负责人迅速公开回应，并明确给出处理时间和补偿方案。 这才叫真心解决问题。 如果BitMart真有心“有序清退”，就应该告诉所有债权人： 什么时候还、每天还多少、按什么顺序、什么时候还完。 而不是一句“再等等”。 而且等待本身就是钱。 100万U按5%年化算，每天机会成本约137U；800万U每天约1,096U，还没算提现手续费和资金无法使用造成的损失。 @sheldonbitmart 你说一句“等”没有成本，用户每等一天都在继续亏钱。 从接下来开始，我会陆续公开我们已经整理和核验的材料： BitMart如何通过USDG、PYUSD等高息理财吸引大额资金； 停止运营前后究竟发生了什么； 提现网络、交易出口和大额提现如何一步步受到限制； 通过链上资金流分析，BitMart到底有没有真正把返还用户资产放在第一位； 以及其他需要警方进一步调查的涉嫌违法犯罪线索。 公告、账户记录、时间线、TxID——让证据自己说话。 这次也让我看到，交易所出了事故以后，有没有人站出来负责、敢不敢给明确时间和方案，本身就是信用。 至少这一次，@xiejiayinBitget 和Bitget的处理态度值得肯定。 以后如果一定要使用中心化交易所，我也会更倾向这种出事有人负责、处理有期限、有具体方案的平台。当然，大额资产无论在哪家CEX，都应该分散风险。 “我没有跑路”不是解决方案。 真正的清退应该有： 时间、数字、方案、进度、兑付。 Bitget可以迅速给出明确方案。BitMart半个月了，还准备让大家等多久？

币圈最危险的事情，可能不是爆仓。 而是： 你没亏钱，甚至还赚了很多，最后却发现钱根本拿不走。 这才是BitMart这件事最值得所有交易员看的地方。 做交易的人每天都在算： 仓位、止损、杠杆、资金费率、APR、盈亏比、BTC方向…… 但大多数人漏算了一项： 交易所本身，就是你最大的一笔仓位。 你把100万U放在一家交易所。 你觉得： 我没开杠杆，很安全。 但实际上，你做了一笔很极端的交易： 你拿100万U，100%做多了这家交易所的信用。 最可怕的是—— 这个仓位： 没有K线。 没有止损。 没有强平价格。 平时一切正常的时候，你甚至感觉不到它的存在。 直到某一天你点击： Withdraw 然后发现： 余额还在。 收益还在。 App还能登录。 但是钱出不来了。 这时候你才发现，自己真正承担的最大风险，从来不是BTC跌20%。 而是： 平台出了问题以后，你连止损的权利都没有。 BitMart很多大额用户就是这样。 没有100倍合约。 没有梭哈山寨币。 甚至只是把稳定币放进去理财。 最后却发现： 行情风险躲过去了，平台风险没躲过去。 所以以后看到一个12%、15%、18%的理财，我第一反应已经不是： 一年赚多少钱？ 而是： 如果明天出事，我的钱从哪个出口走？ 交易员真正应该算的，不只是PnL。 还有一句： Profit means nothing if you can't withdraw it. 方向看错，可以止损。 交易所看错，有时候连止损按钮都不给你。

今天有人跟我说： 经历BitMart以后，再也不信中心化交易所，也不信Web3了，甚至开始不信中国创业者。 这句话让我挺难受。 因为事实是，Web3里认真做产品、做技术、规规矩矩创业的人很多；中国人里面靠能力、勤奋和长期经营赚钱的人更多。 不能因为一颗老鼠屎，就否定整个行业，更不能否定一个国家的人。 每个地方都有好人，也都有坏人。 真正该做的是： 谁侵害用户资产，就追究谁； 谁破坏行业信用，就让谁承担代价； 谁给中国创业者抹黑，就不要让他躲在“中国人”三个字后面。 所以我也希望整个Web3行业一起抵制这种行为。 不是替任何平台还钱，而是守住最基本的底线： 用户资产必须安全，做错事的人必须负责。 @BitMartExchange @BitMart_zh @sheldonbitmart 别让少数人的贪婪，毁掉整个Web3，也毁掉中国创业者在世界上的信用。

🚨 又一条值得警方核查的公开资产线索。 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 我们通过纽约市官方ACRIS房地产产权数据库核查到： 2024年8月，一套曼哈顿高端公寓完成产权交易，公开记录显示成交登记金额约： 8,475,000美元 该笔产权文件的共同买方名单中，明确出现： LI, YI（李伊） 相关交易及买方信息能够在纽约市公开产权数据中交叉核验。 需要特别说明： 我们目前不会仅凭姓名，就公开认定登记中的 LI, YI 一定是我们此前掌握线索中的相关人员。 身份对应关系、购房资金来源，以及该资产是否与BitMart、夏尔特或任何相关主体存在资金关联，应由公安机关依法核查。 我们已经保存： 官方文书编号、交易时间、产权当事人记录及相关公开资料。 这些材料会作为资产及关联人员调查线索继续提交警方。 我们也不会公开具体住宅门牌、私人联系方式等无关隐私。 我们要查的从来不是一个人的私人生活。 我们要查的是： 用户的钱去了哪里？ 是否存在关联资金往来？ 相关人员和资产之间到底有没有联系？ 如果没有关联，调查自然会还任何无关人员清白。 如果有—— 公开数据库、银行流水和资金链最终会说话。 时间过去，不代表痕迹消失。 相反，我们正在一点一点把它们找出来。

夏尔特，这不是要挟，是正式提醒。 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 我们已经固定了与你本人、你所谓的“老婆”（双方关系尚未核实）以及相关家庭成员所关联的公司、股权、资产和工商线索。 私人身份信息我们不会公开。 但凡涉及BitMart资金往来、关联交易、代持、资产转移或利益输送的线索，都会依法提交公安机关核查；如发现具体税务异常线索，也会依法提交有关部门。 我们不会提前认定任何关联人员违法，但： 钱去了哪里、资产有没有转移、相关公司有没有参与——必须查清楚。 也请你所谓的“老婆”在看到这条消息后及时联系我。如果她与BitMart经营、资金或相关公司完全无关，也可以直接说明和澄清；如果掌握任何能够帮助查清事实的信息，希望如实提供。 你现在应该做的不是继续沉默，而是： 公开资产状况； 公开资金去向； 拿出真实清退方案； 立即返还用户资产。 该保护的隐私，我们会保护。 该交给警方的材料，一份都不会少。 时间不会让问题消失。 只会让调查越来越深入。

致夏尔特：别再把债权人当员工 @sheldonbitmart @BitMartExchange @BitMart_zh 夏尔特，不要再拿“有序清退”“已经加急”“请耐心等待”敷衍用户。 如果BitMart真心清退，就应该从问题出现的第一天开始，公开用户负债、实际储备、提现队列、每日处理能力、审核标准和预计完成日期，而不是先沉默、再关闭出口，最后让普通客服挡在前面。 现在不是老板让员工回去等通知。用户不是你的员工，而是要求你们返还资产的债权人。只要钱没有全部还清，管理层就有义务持续、主动、透明地汇报。 你明知大量大额用户是被USDG、PYUSD等稳定币理财吸引而来，却先后暂停USDG提现网络、关闭或限制USDG/USDT等退出通道，再让大额USDT提现长期卡住。 请直接回答： 是谁下令关闭这些通道？ 决定是什么时候作出的？ 用户账面资产是否仍有足额储备？ 为什么不提供1:1、无折价、真正可提现的替代出口？ USDG不能提、不能正常兑换，换成USDT后大额仍然卡住。三道出口同时受限，实际结果就是把大量理财用户的资产锁死在平台内部。 如果BitMart目前真的只能处理100U左右的小额提现，那就立即取消或补偿固定手续费。 因为平台自身的问题，用户被迫把一笔提现拆成几十笔、几百笔；你们不但不承担成本，反而让手续费吞掉用户每笔资金的5%甚至10%。 这不叫清退，这是在用户无法取回资产后继续扩大损失。 公安机关已经正式受案。此前的理财宣传、收益承诺、停止运营前后的操作、提现限制、钱包资金、境内运营和责任人员线索，都将继续提交调查。 即使之后全额兑付，已经发生的行为、决策和资金处置也不会因此自动消失。但现在立即公开事实、保存全部记录、配合调查并积极退赃退赔，依法可能影响后续责任评价和处罚；刑法也明确，非法吸收公众存款案件在提起公诉前积极退赃退赔、减少损害的，可以从轻或者减轻处罚。 如果继续拒绝交代资产、转移或隐匿财产、删除账目、销毁内部记录、拒不说明资金去向并逃避返还，公安机关将依法核查是否存在非法占有目的。司法解释已将抽逃转移资金、隐匿财产、销毁账目和拒不交代资金去向等列为可能认定非法占有目的的重要情形；集资诈骗情节严重的，最高可以判处无期徒刑。 所以不要再讲冠冕堂皇的“有序清退”。 你现在唯一正确的选择是： 立即公开全部资产状况； 立即公布逐户提现时间表； 立即免除和补偿不合理手续费； 立即保存所有后台、钱包和内部决策记录； 立即开始全额返还用户资产。 继续沉默不会换来遗忘。 只会让更多公司、人员、钱包、资金流和内部决策证据，进入公安机关的调查材料。

币圈最稳定的，可能不是稳定币，而是客服话术。今天上线一款：《币圈客服翻译器｜用户体感版》 “您的申请已加急” ＝没有预计处理时间。“正在进行风控审核” ＝不告诉你缺什么材料、审核标准是什么。“网络正在维护” ＝链上看起来正常，但这个平台的通道暂停。“请耐心等待” ＝今天仍然不会给你明确日期。最荒诞的不是这些话本身。而是一个账户里只有几千U的用户，和一个账户里有几十万、几百万U的用户，最后收到的可能都是同一句： “请耐心等待。”如果平台真的有清晰的处理机制，为什么不能直接告诉用户：还缺什么材料？ 排在第几位？ 预计哪一天完成？长期只给模板回复，却不给标准、进度和期限，不是在解决问题，只是在消耗用户的时间。你在交易所听过最多的是哪一句？欢迎在评论区补充你收到过的经典话术。点赞最高的，我做下一期《客服翻译器》。以上为用户经历总结和体感表达，不代表所有平台的同类话术都具有固定含义。@BitMartExchange @BitMart_zh#BitMart #加密货币 #交易所 #币圈客服翻译器

这几天我没有继续高频更新X，不代表BitMart的事情过去了，更不代表我们放弃了。 恰恰相反。 这几天我们做的事情，比在网上每天喊话重要得多： 报案、整理证据、核查公司、核查人员、固定网页、保存聊天、追踪钱包、梳理资金流向和内部关系。 @BitMartExchange @BitMart_zh @sheldonbitmart 我想提醒所有与这件事有关的人： 互联网是有记忆的，区块链更是有记忆的。 公司注册、招聘记录、劳动关系、工资社保、内部邮件、后台权限、钱包地址、TxID、资金调拨、公告发布时间、客服记录、管理层决策…… 只要真正发生过，就会留下痕迹。 不要觉得换一个主体、删除一个网页、关闭一个账号，或者拖几个月等舆论过去，就能让所有事情消失。 时间可以降低热度，但消灭不了证据。 而且BitMart这次和币圈常见的合约插针、爆仓纠纷，性质完全不同。 合约交易的人至少知道自己在承担高风险。 但BitMart大量大额用户，是冲着 USDG、PYUSD等稳定币理财来的。 他们不是来开100倍杠杆赌博的。 很多人把几十万、几百万U放进平台，就是因为认为这是稳定币存款理财。 其中有人放进去的是多年积蓄； 有人放进去的是大部分家庭资产； 有人甚至在真正需要用钱的时候，才发现自己账户里虽然显示着余额，却根本无法正常取回。 昨天我看到一名自称BitMart用户的人在X上求助： 他的亲人需要做肾透析，而他自己的资金却困在BitMart无法取出。 看到这种事情，我只想问BitMart的管理层一句： 你们的心真的不会痛吗？ 对后台来说，也许只是一串数字。 但对一个普通家庭来说，那可能是养老钱、医疗费、救急钱，甚至直接关系到一个人的治疗机会。 如果一个用户明明有自己的资产，却因为平台长期无法返还，最后连亲人的治疗都受到影响—— 一句： “请耐心等待” 真的能够承担这样的后果吗？ 我们不会代替司法机关提前给任何人定罪。 但我们会继续查： 钱怎么进来的； 钱后来去了哪里； 谁控制钱包； 谁决定限制提现； 谁知道已经出现问题； 知道问题以后是否还继续吸收用户资金； 中国大陆有哪些团队和主体参与实际运营； 最终哪些人应该承担法律责任。 这些问题，一个都不会放过去。 如果BitMart愿意解决，现在仍然可以联系用户、公布真实资产状况、公布可以执行的返还计划。 如果继续沉默，我们就继续往下查、继续补充证据、继续推动调查。 这几天的安静，不是事情结束了。 只是从公开喊话，正式进入了追责阶段。 热度会过去，证据不会。 帖子会沉下去，链上记录不会。 用户可能暂时沉默，但这件事不会消失。 我们会一直追到钱的去向和责任人员被查清楚为止。

🚨 公开征集BitMart内部及关联证据｜我们已正式报案@BitMartExchange @BitMart_zh @sheldonbitmart针对BitMart大量用户资产无法正常提现、USDG等退出通道暂停、大额提现长期卡住以及管理层持续拒绝提供明确解决方案等问题，我们已经向公安机关正式提交报案材料。目前，相关用户正在中国大陆、日本、美国、法国、越南、俄罗斯等多个国家和地区继续整理并提交证据。从现在开始，我们面向全球公开征集一切与BitMart有关的涉嫌违法犯罪线索和可核验证据。我们特别希望以下人士联系我们：BitMart现任或离职员工； 产品、理财、运营、客服、风控、财务及钱包管理人员； 做市商、托管机构、技术服务商及其他合作方； 了解BitMart在中国大陆实际运营、招聘和办公情况的人士； 掌握公司股权、实际控制关系及内部组织架构的人士； 了解停止运营、限制提现及用户资产处理决策的人士； 曾收到特殊兑付、折价方案或选择性处理通知的用户。 我们重点征集以下线索：BitMart相关公司、股东、董事、最终受益人及实际控制关系； 夏尔特及其他核心人员在经营、财务、钱包、风控和停止运营决策中的真实权限； BitMart在中国大陆的员工、办公场所、招聘、客服、技术和运营团队； USDG、PYUSD等理财产品的设计、推广、资金托管和兑付安排； 热钱包、冷钱包、多签权限、资金调拨及异常链上转移； 大额提现受限、零星小额放行及选择性处理的内部规则； 停止运营前后的内部邮件、会议记录、聊天记录、审批文件和后台日志； 用户资产负债、储备状况、资金缺口及资产处置方案； 删除记录、转移资产、隐匿信息或阻碍用户追索的相关指令。 可提交的材料包括：原始邮件及邮件头、内部聊天、组织架构、劳动或合作文件、钱包地址、TxID、后台页面、审批记录、会议通知以及能够证明时间、人员和事件经过的书面陈述。请只提供你合法取得的材料，不要通过入侵账户、盗取数据或其他违法方式获取信息。我们将尽最大可能保护知情者身份。未经本人同意，不会在X、微信群或媒体中公开实名信息；如确需向公安机关、律师或司法机构提交，将事先说明用途和范围。请通过私信联系：X：@MINGLIbtc 请不要在公开评论区发送护照、电话、完整UID、钱包二维码或其他敏感信息。报案已经开始。证据正在汇集。BitMart可以继续沉默，但用户、知情人、链上记录和内部证据不会永远沉默。任何真实线索，都可能成为查清用户资产去向和追究相关责任人员的关键。