المحامي سلطان الهيضل

كيف تقع في جريمة غسل الاموال دون أن تشعر ؟ المحامي سلطان الهيضل @alhyidal يحذر في مقال من الوقوع في جريمة غسل الأموال دون وعي، مشيراً إلى أن المتورطين فيها غالباً ليسوا مجرمين محترفين، بل موظفون وبسطاء وطلاب تم استغلال حساباتهم أو أسمائهم لتمرير أموال غير مشروعة وإخفاء المستفيد الحقيقي، وغالباً ما يتم ذلك عبر إغرائهم بعمولات أو وظائف وهمية، ليجدوا أنفسهم متهمين رئيسيين أمام الجهات الأمنية. أهم النقاط المستنبطة: 🔹المتورطون الحقيقيون: ليس شرطاً أن يكون المتهم هو مرتكب الجريمة الأصلية، فكثير منهم موظفون، طلاب، ومندوبون سهّلوا الجريمة بوعي أو بغير وعي. 🔹الحساب المستعار: يعد الباب الأوسع للوقوع في الجريمة، من خلال استقبال أموال لصالح آخرين وتحويلها، مما يعتبر قانوناً "تستراً وتسهيلاً" للاشتراك في الجريمة. 🔹خطورة العمولة: أخذ مبلغ أو عمولة مقابل تحويل مالي ينفي صفة "المجاملة الاجتماعية" ويُثبت العلم المسبق بأن المعاملة غير مشروعة. 🔹سقوط حجة "الجهل": يعتمد التحقيق على الظروف والملابسات (مثل ضخامة المبلغ وتكرار العملية وعجلتها)، ويُعتبر "التجاهل المتعمد" (إغماض العين عن الريبة) دليلاً على الإدانة لا عذراً مقبولاً. 🔹الضحية والمتهم في آن واحد: الشباب الباحثون عن عمل عبر الإنترنت قد يقعون ضحايا لوظائف وهمية مثل "ممثل مالي"، لتُستغل حساباتهم في تمرير أموال الاحتيال. ٩صور أخرى للجريمة: لا تقتصر على الحسابات البنكية، بل تشمل استعارة السجلات التجارية، الشراء بالأسماء لإخفاء المستفيد الحقيقي، العقود الصورية، والمحافظ الرقمية. 🔹التعامل عند اكتشاف التورط: يجب إيقاف التعامل فوراً، عدم حذف المحادثات نهائياً (لأن الحذف يُفسَّر كإخفاء للأدلة)، والمبادرة بالإبلاغ وطلب المشورة القانونية. 🔹أهمية الاستعانة بمحامي مبكراً: الدخول للتحقيق بدون تحضير أو تقديم أقوال مرتجلة وأرقام غير دقيقة يضر بالموقف القانوني أكثر من الصمت المؤقت ومراجعة المستندات. قواعد الحماية الذهبية: - لا تستقبل مالاً لا تعرف سببه. - لا تحوّل أموالاً نيابة عن أحد. - لا تعطِ حسابك البنكي أو سجلك التجاري لأي شخص. - لا توقّع عقوداً صورية. - لا تشترِ شيئاً باسمك لمن يريد إخفاء هويته. - لا تقبل عمولة مقابل تمرير المال. -