A Fintech Software Company #fintech #banktech #payment #aml #remittance #softwareengineering
Istanbul, Turkey
Joined April 2014
- Tweets306
- Following20
- Followers178
- Likes92
Türkiye'de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Değerlendirme Raporu 📆
Bu raporda, Türkiye'de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin yapılmış 2021'deki çalışmaları vurguluyoruz.
Raporun tamamına ulaşmak için linke tıklayın.🚀
lp.sanctionscanner.com/2021-…
Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin “Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi” MASAK tarafından yayınlandı. 👇
lnkd.in/dq68qTk9
#masak #kriptopara #şüpheliişlembildirimi
2
MASAK, 2021 faaliyet raporunu yayınladı.
Rapora göre 2021 yılında en çok şüpheli işlem bildiren sektör ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları oldu.
ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/…
#MASAK #aml #cft #sar
2
Değerli katılımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz " Rusya-Ukrayna Savaşı Ekseninde Küresel Yaptırımlar" webinarının kaydına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
youtu.be/LOqTdoP_LUk
#Rusya #Ukrayna #SanctionScanner
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.
Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.
1
Webinara davetlisiniz!
📅 17 Mart 2022, Perşembe
🕐 15.00 - 16.00
📝 lnkd.in/gmabPSyU
Konuşmacılar:
Moderatör: Fatih Coşkun- Sanction Scanner Kurucu & CEO
Arda Akay - BPN - Uyum Müdürü
Gokhan Yilmaz, Ph.D- PwC Türkiye - Partner
Rusya - Ukrayna Krizi Ekseninde Küresel Yaptırımlar webinarına davetlisiniz!
📅 17 Mart 2022, Perşembe
🕐 15.00 - 16.00
📝 lnkd.in/gmabPSyU
#sanctionscanner #fıntr #bpn #pwc #rusyayaptırımları
7
Tüm emekçi Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun🌸
''Dünyada her şey kadının eseridir"
(Mustafa Kemal Atatürk)
#8mart #dünyakadınlargünü
1
Kurucumuz ve CEO'muz Sayın Fatih Coşkun kara para aklama ve terörün finansmanını önleme hakkında PSM'nin sorularını yanıtladı.
Okumak için tıklayabilirsiniz ⬇️
psmmag.com/haber/kara-parala…
#AML #psmmart2022 #karaparaaklama
2
Yaptırım listeleri; yaptırım uygulanan kişileri, kuruluşları veya hükümetleri içerir. Bu listelerdeki bireyler, kuruluşlar veya hükümetler, yüksek risk oluşturabilecekleri için firmalar tarafından kontrol edilmektedir.
youtu.be/kLoc_tefqs4
#Sanctionlist #yaptırımlistesi
3
Bloomberg HT 60 Dakika'da ''FINTR ile Haftanın Fintech Gündemi"nin bu haftaki yayınında Kurucumuz ve CEO'muz Fatih Coşkun konuk olacak
📅 24 Şubat 2022, Perşembe
🕐 19.00
📺 lnkd.in/duakzds
#fintr #bloomberght #60dakika #sanctionscanner
3
İşinizi Tanıyın (KYB) süreci, Müşterinizi Tanıyın (KYC) sürecinden çok farklı değildir. Aradaki fark, İşinizi Tanıyın önce şirketlere ve tedarikçilere, ardından tüketicilere veya müşterilere odaklanmasıdır.
youtu.be/qPWxcRkhrrw
#AML #KYB
1
CAMS sertifikası, kara para aklamayla mücadele alanında önemli bir sertifikadır. CAMS sertifikası, AML profesyonellerinin yeni trendlerle ve güncel bilgilerle ilgilenmesini sağlar.
youtu.be/ZQ14MyHayN4
#CAMS AML #ACAM
1
OFAC, Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre, uyuşturucu kaçakçılarına, ırkçılığa, ulusal güvenliği ve çıkarları tehdit eden bazı diplomatik ve ekonomik sorunlara karşı ticari ve mali yaptırımlar uygulayan en işlevsel örgütüdür.
youtu.be/7pxXEau-I2E
#OFAC #AML #CFT #USA
2
Kimlik Doğrulama , bir kamu veya özel kişi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmektir. Bilgileri doğrulama süreci çok önemlidir. Çünkü bilgi yanlış ise karşı taraftan aldığımız bilgilerin hiçbir önemi yoktur.
youtu.be/5az8u6RUE5A
#aml #ıd #verification #cft
1
Düzenleyiciye göre, bankalar, yatırım, sigorta ve diğer finans şirketleri çeşitli nedenlerle UBO 'u belirlemeli ve doğrulamalıdır. Bunun en önemli nedeni kara para aklama ve terörün finansmanı gibi ciddi suçların önlenmesidir.
#AML #UBO #CTF
youtu.be/D1pkfmpgqII
1