YC W22. We help financial companies scale their operations by simplifying their regulatory compliance and KYC, KYB & AML processes.

Latam
Joined March 2021
🌟 ¡Complif, Mundi y PayJoy se unen como sponsors Startup del #FinTechMéxicoFestival 2025! 🚀✨ 🔹 @complif es una plataforma diseñada para automatizar los procesos de compliance en entidades financieras, optimizando flujos como la alta de clientes empresariales, centralizando información y gestionando alertas de manera eficiente. Con un enfoque integral, simplifica el cumplimiento normativo mientras ofrece experiencias sin fricciones para los clientes. Descubre más en 👉 complif.com 🔹 @munditrade es la primera plataforma digital diseñada para simplificar el comercio global, ofreciendo factoraje, cambio de divisas y cuentas virtuales en EE.UU. Con herramientas de autogestión, tecnología automatizada y aliados de clase mundial, impulsa a las empresas a escalar sus negocios de exportación con servicios financieros innovadores. Conoce más en 👉 mundi.io 🔹 @PayJoy ofrece servicios financieros para clientes desatendidos en mercados emergentes, usando tecnología patentada que convierte smartphones en garantías digitales. Con inteligencia artificial y aprendizaje automático, amplía el acceso al crédito de forma sostenible. Desde 2024, ha otorgado 3 mil millones de dólares en crédito a 13 millones de clientes. Más información en 👉 payjoy.com 🔍 Descubre cómo estas #Startups están transformando las finanzas y la tecnología en el #FinTechMéxicoFestival 2025. 📅 ¡Nos vemos el 27 de febrero en el Papalote Museo del Niño! 🎟️✨ Regístrate aquí 👉 fintechmexicofestival.com
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Ariel Sbdar de @cocoscap, Valentina Aragona de @complif, Carlos Marmolejo de @FinsusApp y Gabriele Zuliani de @Bitso, en la sesión “Del B2C al B2B: desafíos y oportunidades del consumer al business” nos hablaron de las transiciones y oportunidades entre estos modelos de negocio.
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Jajaajajajaaj ahora mismo representando a COSCO capital en Finnosummit en CDMX México 🇲🇽 junto a los amigos de @complif
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En la #comision de #AAGIS de @AgentesDeBolsa de hoy, tuvimos sugerencias para conocer algunas soluciones informáticas del sector, generando un espacio de preguntas e intercambio de ideas, necesidades y propuestas. ☝️ Los esperamos en la próxima, el martes 15 de octubre!
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Agradecemos a @complif por ser parte de #FINNOSUMMIT, el punto de encuentro elegido por la comunidad #Fintech para generar conexiones de valor. Nos vemos el 25 y 26 de Septiembre en El Cantoral 👉 bit.ly/44urh3t
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¿Cómo simplicar la gestión de riesgos en tu entidad financiera con el módulo de Matriz de Riesgos?
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Todas las matrices en un solo lugar. Podes: - Manualmente modificar el riesgo - Tener 1 o más versiones de matrices - Programar frecuencia de actualización - Comentar la matriz - Etiquetar a los miembros del equipo y mucho más... #KYC #MatrizDeRiesgos #Compliance
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💼 Agendá una reunión y calcula la matriz con tus parámetros. complif.com/agendar-demo
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🇲🇽 Juntos, seguiremos contribuyendo al crecimiento y desarrollo del sector financiero en México. ¡Gracias @fintechmx por la bienvenida!
🎉💼 ¡Damos la bienvenida a @complif a la Asociación FinTech México! 🚀 Expertos en #compliance y prevención de lavado de dinero #PLD. ¡A innovar juntos!
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🎙 ¡Vuelve nuestro podcast, Papeles al día en su nueva versión! Nuestro CEO, @LucasRanallo , tuvo el honor de entrevistar a @shantiigee, Digital Wealth Management Manager de @Citibanamex y reconocida líder en el mundo fintech. 🗓️ Fecha de lanzamiento: Lunes 29 de abril
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¡Muchas gracias @endeavorarg y @yubustamante por este increíble episodio! 🙌 La historia de Complif, el proceso de @ycombinator, diferentes consejos para emprendedores, anécdotas y mucho más. 🔊Escúchalo en: open.spotify.com/episode/4g0…
Este emprendedor argentino nos cuenta cómo fue su paso por una de las aceleradoras más importantes del mundo. 🧑‍💻Lucas Ranallo es co-founder & CEO de @complif y nos cuenta su experiencia en @ycombinator. 🎙️Escuchá el podcast completo en open.spotify.com/episode/4g0…
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Cómo ayudamos a nuestros clientes a generar un ahorro del 80% en sus tiempos internos con la gestión documental. 🚀💼
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El video muestra cómo acepta PDFs e imágenes, identifica +30 tipos de documentos, logra +90% de precisión, y ahorra hasta un 80% en revisión documental. 🚀✅ #OCR #Aumatizacion #IA #Compliance #AML #KYC
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🇦🇷 MODIFICIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 35/2023 La #UIF consideró prudente actualizar el contenido de las disposiciones para dar mayor #seguridad jurídica a la figura del #PEP, precisando un plazo de cese a la condición. Acá te contamos los detalles: bit.ly/3ZCIAfG
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CONOCE LOS DETALLES DEL SEGUNDO PLENARIO DEL GAFI⚡ Organismos internacionales se juntaron para impulsar mejoras de transparencia y #protección de los usuarios del sistema financiero #digital. ¿A qué le estarán haciendo foco? Entérate acá: bit.ly/3YcQGKb
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⚡ LAS MEJORES PRÁCTICAS DE UN COMPLIANCE OFFICER ⚡ La reputación es CLAVE en el mundo #financiero ¿Cuáles son las mejores prácticas que un CO debe tener en cuenta para cuidarla? Te lo contamos en este posteo: 📰bit.ly/3XDGcUJ #compliance #celeri #fintech #bancos
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