ईडी, हैदराबाद ने नोवेरा शेख–हीरा ग्रुप मामले में बंजारा हिल्स स्थित कार्वी सेंटर और नैना टावर्स सहित ₹103.26 करोड़ मूल्य की नीलाम की गई 9 संपत्तियों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया है। अभियुक्त संस्थाओं ने 36% वार्षिक प्रतिफल देने का झूठा वादा करके आम जनता से ₹5,978 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की और बाद में भुगतान करने में चूक की। यह धनराशि वास्तविक पीड़ितों को पुनर्स्थापन हेतु एसएफआईओ को हस्तांतरित की जाएगी। शेष संपत्तियों की नीलामी भी जारी रहेगी।

ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मंजुषा वानखेड़े और 16 अन्य व्यक्तियों से संबंधित मानव अंडाणुओं के अवैध निष्कर्षण के रैकेट के मामले में ठाणे, बारामती और नासिक स्थित अस्पतालों एवं आईवीएफ केंद्रों सहित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 29 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, बैंक लॉकरों और म्यूचुअल फंड निवेशों को फ्रीज किया गया तथा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए।

ईडी, पणजी ने लगभग 417 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी के मामले में मुकेश कुमार पुखराज जैन उर्फ मुकेश भाई को गिरफ्तार किया है। 20 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में फैले इस मामले में वह छठा गिरफ्तार व्यक्ति है। वह आरटीजीएस एजेंट के रूप में कार्य करते हुए साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को शेल कंपनियों के नेटवर्क के खातों में जमा करवाने की व्यवस्था करता था और उसे इस धनराशि के अवैध स्रोत की जानकारी थी।

ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत आर. एम. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड तथा आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में व्हाट्सऐप-आधारित “पंप एंड डंप” हेरफेर घोटाले के संबंध में दिनांक 16.10.2026 को मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में 29 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रेडिंग खातों को फ्रीज किया गया तथा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

ईडी, मुंबई ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े सिंडिकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 13.10.2026 को मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत और हैदराबाद स्थित 20 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह मामला “ऑल पैनल एक्सचेंज” (allpanelexch.com) और एमजीएम91 से जुड़ा है। जाँच में पता चला कि राम यू. रामधानी द्वारा संचालित पुणे स्थित एक संस्था ने “आईपैसा” नामक आंतरिक भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों की धनराशि का लेन-देन किया और अवैध गेमिंग तथा धोखाधड़ी संचालकों के लिए 200 से अधिक शेल संस्थाओं का इस्तेमाल किया।

ईडी, बेंगलुरु ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सेवानिवृत्त आबकारी रक्षक एम. रामचंद्र और उनकी पुत्री आर. युरेखा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोषी ठहराए जाने में सफलता प्राप्त की है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को इस मामले में दोषसिद्धि का आदेश सुनाया।

ईडी, अहमदाबाद ने “डिजिटल अरेस्ट” के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों ने बुजुर्ग पीड़ितों से ₹2.95 करोड़ की ठगी की। धनराशि को एम/एस क्वालिटी फ्रूट ट्रेडर्स और एम/एस शिवम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े 50 से अधिक म्यूल खातों के माध्यम से लेयर किया गया। देशभर में दर्ज 396 साइबर अपराध शिकायतें भी इन खातों से जुड़ी पाई गईं। अपराध से अर्जित आय को छिपाने और वैध वित्तीय प्रणाली में समाहित करने के लिए धनराशि को भारत और दुबई में नकदी तथा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया।

ED, Delhi has provisionally attached immovable properties in the form of land in Rajasthan worth Rs. 1.66 Crore in Shanthi Swaroup Satija Case under PMLA, 2002 in connection with fraudulent investment schemes and land projects.

ED, Mumbai has conducted search operations across 10 premises, including hospitals and IVF centres in Thane, Baramati, and Nashik, under the PMLA, 2002 in connection with an illegal human egg extraction racket run by Manjusha Wankhede and 16 others. The search resulted into seizure of Rs. 29 lakh in cash, freezing of bank lockers and mutual fund investments and recovery of incriminating documents and digital devices.

प्रवर्तन निदेशालय, भुवनेश्वर ने अवैध उत्खनन, चोरी तथा विस्फोटकों की आपूर्ति के मामले में रतिकांत राउत के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भुवनेश्वर के समक्ष पहली पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके साथ ही, माँ तारिणी स्टोन क्रशर, आरएलआर मर्केंटाइल, एसएसआईपीएल तथा एश्योरेंस मेटालॉयड एक्ज़िम जैसी संस्थाओं के माध्यम से अनधिकृत खनन और धन के स्तर निर्माण (लेयरिंग) द्वारा अर्जित अपराध की कुल अनुमानित आय 341 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

ईडी, मुख्यालय ने अनूप माझी उर्फ लाला से जुड़े अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ₹136.44 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क संपत्तियों में पुरुलिया स्थित “गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म”, बांकुड़ा स्थित “बिहारीनाथ इको टूरिज्म”, कोलकाता स्थित दो संपत्तियाँ, बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि, शेयर तथा म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक की कुल कुर्की ₹815.08 करोड़ हो गई है।

ED, Mumbai has conducted search operations on 16.10.2026 at 29 premises in Mumbai, Nashik, Ahmedabad, Gandhinagar, Surat and Bhavnagar under the PMLA, 2002 in connection with the WhatsApp-based "pump and dump" share manipulation scam involving R M Drip and Sprinklers Systems Ltd. and R&B Denims Ltd. The search action submitted in to freezing of about Rs. 200 Cr. in trading accounts and seizer of incriminating documents and digital devices.

ED, Bhubaneswar has filed a 1st Supplementary Prosecution Complaint against Ratikanta Rout before the Special Court (PMLA), Bhubaneswar, over illegal quarrying, theft, and explosives supply, bringing total estimated Proceeds of Crime generated through unauthorized mining and layering via entities like Maa Tarini Stone Crusher, RLR Mercantile, SSIPL, and Assurance Metalloyd Exim to over ₹341 Crore.

ED, Panaji has arrested Mukesh Kumar Pukhraj Jain @ Mukesh Bhai on 16.10.2026 in a "Digital Arrest" cyber fraud case upon a resident of Goa. He was found to be involved in a network of process arranging bank accounts for layering of cyber crime proceeds. He was given ED custody upto 19.10.2026.

ED, Mumbai has conducted search operations on 13.10.2026 under PMLA, 2002 at 20 premises across Mumbai, Pune, Mehsana, Surat, and Hyderabad over a massive online betting and cyber fraud syndicate linked to "All Panel Exchange" (allpanelexch.com) and MGM91. Probing the PMLA case the ED uncovered that a Pune entity run by Ram U. Ramdhani routed victim funds through an in-house payment gateway called "iPaisa," deploying over 200 shell entities for illegal gaming and fraud operators.

ईडी, लखनऊ ने विद्यार्थियों से वसूले गए शुल्क के दुर्विनियोजन से संबंधित धन शोधन मामले में मेसर्स फिटजी लिमिटेड व उसके निदेशकों दिनेश कुमार गोयल और मोनीला गोयल के विरुद्ध उन्हें दोषी ठहराने तथा जब्त व कुर्क की गई 71.88 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के अधिहरण की मांग करते हुए दिनांक 15.10.2026 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

ED, Hyderabad has completed the registration of 9 auctioned properties worth Rs. 103.26 Crore including the Karvy Centre and Naina Towers in Banjara Hills in the Nowhera Shaik, Heera Group case. The accused entities had duped the public of over Rs. 5,978 Crore by falsely promising massive annual returns of 36% before defaulting on repayments. These funds will be transferred to the SFIO for restitution to genuine victims with more auctions to follow.

ED, Headquarters Office has provisionally attached assets worth ₹136.44 Crore under the provisions of PMLA, 2002, in the illegal coal mining and pilferage case linked to Anup Majee @ Lala. The attached assets include “Garh Panchakot Eco Tourism” in Purulia , “Biharinath Eco Tourism” in Bankura, 2 properties in Kolkata, bank balances, shares and mutual fund investments. With this, the total attachment in the case has reached ₹815.08 Crore.

ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint in a massive "Digital Arrest" scam where fraudsters impersonating CBI and Police looted elderly victims of Rs. 2.95 Cr., layering funds through 50+ mule accounts linked to M/s Quality Fruit Traders and M/s Shivam Charitable Trust. A total of 396 cybercrime complaints nationwide were linked, with the funds converted into cash and crypto in India and Dubai to conceal and integrate Proceeds of Crime.

ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint before the Special PMLA Court, Ghaziabad, against M/s FIITJEE Ltd and its directors, Dinesh Kumar Goel and Monila Goel, for money laundering involving students fees misappropriation, seeking their conviction and the confiscation of Rs. 71.88 crore of attached seized assets.