Automate your KYC and AML to drive your business forward ⚖️
Barcelona
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🧠 Hay algo que todos los Despachos de Abogados conocen bien 👉 Un buen onboarding de cliente, requiere proceso.
La historia de hoy nos recuerda por qué empezamos 💭
Así es cómo Lexidy tranformó su onboarding de cliente en un proceso claro y fluido con la llegada de Parallel ✅
"De la decisión a la consolidación" 🧱
Si 2024 fue el año del cambio de rumbo para Parallel, 2025 ha sido el año de los cimientos.
Nuestro founder, Derek Lou, repasa las claves y las lecciones de 2025. 👇 Súmate a la reflexión
blog.onparallel.com/2025-de-…
✅ El coste de NO cumplir es más alto que el de cumplir
✅ A mayor inversión, no implica mejor compliance. Calidad > Cantidad
✅ No mires a otro lado y colabora activamente con el regulador ante indicios de delito. No priorices las ganancias
Más en 👉 amlfreaks.substack.com/
¿Qué puedo decirte que ya no sepas?
El compliance debe tomarse en serio, el coste de equivocarse es muy alto 💰.
El apoyo de la alta dirección es innegociable, y si necesitaban una razón de peso, aquí la tienen...
Vía linkedin.com/posts/alexromer… (by @alexromera)
A pesar de ello, la delegación argentina se muestra optimista tras su reciente reunión con el #GAFI
En el plenario de octubre en París, conoceremos el informe final del GAFI 🤔
Mantente informado sobre cualquier novedad en #AML y #FinCrime en AML Freaks: amlfreaks.substack.com/p/te-…
🗓️ ¡Nuevas fechas en Madrid y Barcelona para conocer a #AMLFreaks!
Terraza, buena compañía y conversaciones sobre #PBC y #FinCrime interesantes. ¿Qué más se puede pedir?
📍 Madrid, 26 de septiembre.
📍 Barcelona, 10 de octubre.
¡Únete aquí! 👉 amlfreaks.substack.com/p/que…
Nuestra Product Designer, Ángela Velasco 👩🎨, nos ha preparado un resumen de lo que pasó durante Q2 en la plataforma de Parallel.
Si eres abogado/a, o trabajas en compliance, sigue leyendo!
Resumen completo 👉 blog.onparallel.com/novedade…
Mini hilo 🧵👇
2️⃣ Rediseños que mejoran la experiencia del usuario y la de su cliente
👉 Nuevo panel para editar el formulario cómodamente
👉 Un buscador para añadir los campos más rápidamente al form
👉 Otros cambios que mejoran la experiencia del cliente final, quien recibe el formulario
🗞️ AML Freaks vuelve tras dos semanas de intenso movimiento institucional.
¿Qué novedades conocemos? 👀
▪️ Presidenta del GAFI: El efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero
▪️ GAFI: los gatekeepers, clave en los grandes esquemas de lavado de dinero
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▪️ La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su Risk Assessment Report (RAR)
▪️ EBA y ESMA proponen estándares para el funcionamiento legal de los tokens
▪️ Banco de España: Compendio de buenas prácticas bancarias. Junio 2024
Informe completo: amlfreaks.substack.com/p/1er…
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Parallel retweeted
Hoy os presento un proyecto en el que @ccarrerasv9 y yo llevamos semanas trabajando: #AMLFreaks 🦸♂️
Una newsletter para quienes quieran estar al día en #AML de forma amena y práctica.
¡Os cuento más en este hilo! 👇