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【カンボジアニュース】国際手配中の蘇江波氏が日本に拠点、プリンスグループ最高幹部に住宅提供 英国で8,100万英ポンドに上る巨額の資産を凍結され、違法ギャンブル運営の疑いで中国当局から国際手配されている福建省出身の蘇江波氏が、日本に拠点を移していることや、同氏がプリンスグループの最高幹部に大阪府内の住宅を提供していたことが共同通信とOCCRPによって明らかになりました。 ▪️日本における活動と「プリンス・グループ」幹部への住宅提供 カンボジアのプリンスグループの最高幹部とみられ、入管難民法違反容疑で逮捕された中国出身のフー・シー容疑者（44）が、日本国内で中国出身の別の男から大阪府内の住宅の提供を受けていたことが報じられました。これまでに警視庁などは、フー容疑者と共謀した疑いで中国籍の3人を逮捕しています。新たに日本国内にいた協力者として判明したこの男が、福建省出身でカンボジア国籍などを保有する蘇江波氏です。  共同通信やOCCRPによると、蘇氏は2024年に日本へ移住し、大阪にTenichi Fuka Ltdという旅行・不動産会社を設立しました。同社は日本の企業記録において、カンボジア国籍取得時（2015年）の法的身元であるSu Jimmyという別名で登録されています。 土地および会社記録によれば、蘇氏は大阪府吹田市に2つの物件を所有しており、一つは自身の名前で、もう一つは会社名義で購入されています。この会社所有の物件が、米国から制裁を受けているプリンス・グループ関連のフー・シー容疑者によって、日本の法人登記の連絡先として最近使用されていました。日本への移住理由について、蘇氏はメールでの取材に対し、「政治的および経済的な安定、発達したインフラ、強固な知的財産保護、そして歓迎的で文明的な社会」があるためと回答しています。 ▪️英国における巨額の資産凍結 英国検察庁は2026年3月、「不正に取得された資金を使用して不動産を購入した疑い」で、「Mr. X」と呼称する中国籍の人物および関連する英国企業に対し、説明のつかない富に関する命令および暫定凍結命令を出しました。OCCRPとサンデー・タイムズの調査により、この「Mr. X」が蘇江波氏であることが判明しています。 凍結された資産はロンドン中心部や南部にある85物件で、総額8100万英ポンド（約1億ドル、約8億4000万香港ドル）に上ります。これには、セントポール大聖堂やテムズ川を見渡せる1300万ドル相当のペントハウスが含まれています。 蘇氏は、中国の指名手配リストが公開される数週間前の2023年9月以前から英国で不動産を買い始め、カリブ海の島国セントクリストファー・ネービスの市民権を利用し、少なくとも2025年6月まで購入を続けていました。 ▪️香港・台湾・東南アジアにおけるビジネスネットワーク 蘇氏は中国で指名手配される前の2020年6月に、香港の隆滙國際投資有限公司の株式譲渡を通じて、九龍湾の商業ビル億京中心の1フロア全体と3つの駐車スペースを取得していました。現在の市場価値は約1億香港ドルとされています。1985年生まれの蘇江波氏が同社の唯一の取締役であり、株主は英領バージン諸島のオフショア会社となっています。  また、蘇氏は2018年に台湾でも雅柏電腦有限公司を設立し、董事長に就任しています。同氏のビジネスパートナーである蘇樹波氏も、香港の何文田にある天鑄1期の独立屋を2018年に3.33億香港ドルで購入しており、現在の時価は約3億香港ドルです。蘇樹波氏は同福資本有限公司の取締役でもあり、この会社の登録住所は蘇江波氏が所有する億京中心の半フロアに設定されています。 中国の財新網の報道によれば、蘇江波氏とそのグループは早くも2014年にマレーシアでギャンブルサイト蘭桂坊を運営し、2016年に業務をカンボジアのシアヌークビルに移転しています。さらに中国の成都にもネットワーク技術会社を設立してカンボジア向けギャンブルソフトの開発員を募集していたとされています。  ▪️本人の主張と中国当局からの手配 蘇氏は2023年9月15日に福建省大田県の公安局から指名手配されており、ICPO（国際刑事警察機構）を通じた国際手配の対象となっていますが、蘇氏は犯罪への関与を全面的に否定しています。  フー容疑者への住宅提供については、「彼が近年頻繁に大阪を訪れているが定まった住所がないため」に自身の会社の住所を使用させたり、自宅に滞在させたりしたことは認めたものの、「友人を助けるための短期間のアレンジ」であり「カンボジアのプリンス・グループとは一切関係がない」と回答しました。  英国での資産凍結に関しても、「関連する資産を取得するための資金は、完全な財務記録と文書に裏付けられた合法的な資金源」と主張し、法的な異議申し立てに弁護士を雇ったと述べています。資金源の詳細については「手続きの公正性を保つ必要があるため」情報提供できないとしています。

【アフリカニュース】シエラレオネ拠点の特殊詐欺に関与か　兵庫県警が9人逮捕 
朝日新聞などによると、アフリカ西部にある最貧国の一つ、シエラレオネを拠点とする犯行グループのもとで、日本にいる人を狙った特殊詐欺事件に関与したとして、兵庫県警は1日、神奈川県内の60代の男ら9人を詐欺容疑で逮捕しました。 特殊詐欺事件をめぐっては近年、カンボジアやミャンマーなど東南アジアにある犯行グループの拠点などで日本人容疑者が現地当局に摘発されるケースが相次いでいますが、アフリカの国を拠点とする特殊詐欺事件で日本人容疑者の関与の疑いが浮上するのは異例です。東南アジアでは摘発されやすくなり、拠点を移した可能性もあります。 捜査関係者によると、60代の男らは共謀して昨年6月、シエラレオネから日本国内に住む人に電話をかけるなどし、嘘の事情で多額の現金が必要であるかのように信じ込ませ、数千万円を騙し取った疑いが持たれています。 60代の男は、シエラレオネから詐欺電話をかける役割の「かけ子」を日本で募り、勧誘したとする職業安定法違反容疑で逮捕、起訴されていおり、兵庫県警は男が「リクルーター」のグループの上位者とみています。 他の詐欺容疑での逮捕者の中には、実際にシエラレオネに渡航し、かけ子として現地から日本に電話をかけた疑いが持たれている人物も含まれています。